5 件最容易漏掉的"核实"——决定了 90% 的合作成败

在武汉搜探零零柒 12 年 350+ 商业调查案例里，**90% 的合作纠纷都源于"签前没核实"**。5 件最容易漏的，今天讲清楚。

1. 核实对方公司的"实际控制人"

**最常见的坑**：对方公司有 2-3 个股东，但**实际控制人是另一个人**（可能不是股东）。

**怎么查**：

- 看股权穿透图
- 看新闻报道（实际控制人往往比法人代表更出名）
- 找行业内人打听

**真实案例**：江岸区一家广告公司 2025 年 4 月跟一家"装饰公司"签 200 万合同，**没查实际控制人**。后来发现实际控制人是个失信被执行人，**合作 6 个月后对方跑路**。

2. 核实对方公司的"真实业务"

**最常见的坑**：对方公司注册的是"科技公司"，但实际业务是"代购"或"贸易"。

**怎么查**：

- 看对方公司开票记录（增值税开票记录）
- 看对方公司员工社保记录
- 看对方公司业务邮件和合同

**真实案例**：洪山区一家餐饮公司 2025 年 6 月签了 50 万的"技术服务"合同，**后来发现对方根本没技术团队**，只是把合同转手卖给另一家公司。**50 万买的不是服务，是"中间费"**。

3. 核实对方公司的"银行信用"

**最常见的坑**：对方公司账面有钱，但**是借来的**（过桥资金），合作期一过就撤走。

**怎么查**：

- 要对方公司近 6 个月银行流水（合法授权）
- 看银行流水是否有规律的大额进出
- 看银行流水是否大部分是"贷款入账"

4. 核实对方的"过往诉讼"

**最常见的坑**：对方公司有诉讼记录，但**已经和解/裁决**，但合作方不知道。

**怎么查**：

- 中国裁判文书网（公开）
- 法院公告网
- 最高人民法院失信被执行人记录

5. 核实对方的"行业口碑"

**最常见的坑**：对方公司表面光鲜，但**行业口碑很差**（拖欠供应商、克扣员工工资）。

**怎么查**：

- 行业群打听
- 对方公司员工打听（招聘网站投递反向问）
- 实地走访对方公司（看工位、员工状态）

写在最后

**5 件事核实完，90% 的合作纠纷都能避免**。一次合法商业调查成本 2000-5000 元，**占合作金额的 0.1%-0.5%**。

武汉搜探零零柒 12 年武汉本地商业调查，350+ 商业案例库，**合法调查、保密、本地经验**。

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